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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado en su reunión del día 12 de febrero de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Velilla de San Antonio (Madrid), Polígono Industrial XII, Sector 13, calle Pintores n.o 10, a las 12 horas, el día 13 de mayo de 2004, en primera convocatoria, y el día 14 de Mayo de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de Gestión de Antalis Iberia, Sociedad Anónima, todo ello referido al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Reestructuración del Consejo de Administración, con renovación y, en su caso, nombramiento y/o reelección de consejeros, fijación de su número entre el máximo y el mínimo establecido en los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Designación de los Auditores de la Sociedad.

Quinto.-Autorización a los miembros del Consejo de Administración para protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos, así como para efectuar el depósito de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Podrán asistir a esta Junta General los Accionistas que acrediten tal condición, debiendo tener para ello inscrita su titularidad, con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración, en el Libro-Registro de Acciones Nominativas, o mediante cualquier otro medio sustitutorio que acredite tal condición.

El derecho de asistencia podrá delgarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión, el informe de los Auditores de Cuentas.

Velilla de San Antonio, 12 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Ramón Larraya Mendía.-11.767.