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Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de Marzo de 2004, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil número 56 de Vigo, el día 26 de Marzo de 2004, a las diez horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2003 de Cementos Cosmos S. A., así como del Informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.-Aplicación de la Reserva por factor de agotamiento.

Cuarto.-Renovación estatutaria de Consejeros.

Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las Sociedades Filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 4 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.-8.250.