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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de Proemasa, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 19 de Febrero del año 2004, en primera convocatoria, y el siguiente día 20 en segunda, a las nueve horas treinta minutos, en el domicilio social, colegio Las Chapas, urbanización Las Chapas, término municipal de Marbella, punto kilométrico 194,5, de la carretera Nacional 340, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del Ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2003.

Segundo.-Aplicación de Resultados.

Tercero.-Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.

Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.-Elección de Entidad titular Auditora o Auditor, y suplente en caso de proceder, para la verificación de las cuentas del ejercicio social que se cierre el 31 de agosto del año 2004.

Sexto.-Proposiciones en su caso.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación.

Marbella (Málaga), a 8 de enero de 2004.-Don José Ignacio Domínguez Sánchez. Secretario del Consejo de Administración.-817.