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Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración, con el informe favorable del Letrado asesor convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se reunirá, en primera convocatoria, el día 21 de noviembre de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, carretera Aeropuerto de Torrejón kilómetro 1,600, 28806-Alcalá de Henares (Madrid), y en segunda convocatoria, si procediera, el día 22 de noviembre de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de ampliación de capital por importe de 1.073.100,00 Euros, operación que se llevará a efecto mediante compensación de créditos de los accionistas contra la Sociedad, y por aportación dineraria en metálico, con la emisión y puesta en circulación de 105.000 nuevas acciones de 10,22 Euros de valor nominal cada una, y con la consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos Sociales.

Delegación al Consejo de Administración de la facultad prevista en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas de señalar la fecha en la que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social debe llevarse a efecto en la cifra acordada, respetando el derecho de suscripción preferente, plazo, etc, que recoge el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, y de fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General.

Segundo.-Facultar al Consejo de Administración para ampliar, en una o varias veces, el capital social, mediante aportaciones dinerarias hasta la cuantía máxima y dentro del plazo señalado en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con la consiguiente modificación de la disposición transitoria de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Autorización expresa a los miembros del Consejo de Administración, o a la persona o personas que en su seno designe, para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, incluyendo la aclaración o subsanación de defectos, o en su caso, la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la mencionada Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, los accionistas que sean titulares de, al menos, 120 acciones, con posibilidad de agrupación de varios accionistas y tengan depositadas dichas acciones en la Sociedad u otras Entidades depositarias con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta, que se facilitarán igualmente, en su caso, por la propia Sociedad, en el domicilio social, contra depósito de los documentos acreditativos de la titularidad de las acciones.

Derecho de Información: Se hace constar expresamente, el derecho que tienen los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, como señalan los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 158.1 del Reglamento del Registro Mercantil, así como la certificación del Auditor de Cuentas de la Sociedad, que acreditan que resultan exactos los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos en cuestión, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcalá de Henares (Madrid), 31 de octubre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Juan García-Moreno y López de Sagredo.-48.931.