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CARTERA TRAMO I, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIMCAV
Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Conde del Valle Suchil número 10, de Madrid, a las trece horas del día 27 de Junio de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.
Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.-Nombramiento de nueva sociedad encargada de la gestión de parte de los activos sociales.
Cuarto.-Cese, nombramiento y reelección, si procede, de Consejeros.
Quinto.-Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría.
Modificación de los Estatutos Sociales.
Sexto.-Otorgamiento de Facultades para protocolizar los acuerdos adoptados, e inscribirlos en el Registro Mercantil.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.
Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 25 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Trujillo del Valle.-29.790.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 108 del Miércoles 11 de Junio de 2003. .