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Convocatoria de Junta General de Accionistas Los administradores sociales convocan a los señores accionistas de Promociones y Conciertos Inmobiliarios Sociedad Anónima a las sesiones de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrán de tener lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Serrano número 111, bajo, el día 26 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, o a las trece horas del día 27 de junio de 2003, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, la memoria, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2002, así como de la gestión de los administradores sociales durante el mismo ejercicio.

Segundo.-Reelección de los auditores de cuentas de la sociedad o, en su caso, designación de nuevos auditores de cuentas.

Tercero.-Modificación, en su caso, de los estatutos sociales, incluyendo un artículo 29 bis, a fin de establecer la creación de un Comité de Auditoría, y determinar estatutariamente su composición, competencias y normas de funcionamiento.

Cuarto.-Examen y en su caso aprobación del Reglamento del Comité de Auditoría.

Quinto.-Examen y en su caso aprobación de un nuevo Reglamento Interno de Conducta, para adaptar el vigente a las disposiciones de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre.

Sexto.-Facultades de protocolización de los acuerdos de la Junta que tal requieran.

Séptimo.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de dos interventores a tales fines.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de cien acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a su celebración, y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia hasta dos días antes de la fecha de la Junta, mediante la acreditación del depósito de sus títulos en entidad autorizada.

Se informa a los señores accionistas que los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición para examen en el domicilio social a partir de la fecha de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier socio de obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envío de copia de dichos documentos y del informe de auditoría. De igual manera, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma y de los reglamentos expresados, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Emilio J. Carrera Rodríguez.-28.423.