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ACTAD INVERSIONES, S.A., S.I.M.C.A.V.
El Consejo de Administración de "Actad Inversiones, Sociedad Anónima, S.I.M.C.A.V.", convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Los Vergos, n.o 11, a las doce horas del día 27 de junio de 2003, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, para examinar y, en su caso, aprobar los extremos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2002.
Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2002.
Tercero.-Nombramiento de nuevos consejeros.
Cuarto.-Ratificación del Código de Conducta.
Quinto.-Creación del Comité de Auditoría.
Sexto.-Modificar los Estatutos Sociales, introduciendo un nuevo artículo 18 bis relativo al Comité de Auditoría.
Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se comunica a los señores accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 144.1 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria tienen derecho a examinar u obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a Junta, así como los informes preceptivos, encontrándose éstos a su disposición en el domicilio social.
En Barcelona, 22 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Masiá Gómez.-26.590.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 105 del Viernes 6 de Junio de 2003. .