Quiero saber acerca de...
- España
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas, a la Junta General Ordinaria a celebrar en uno de los Salones de Convenciones del Hotel "7 Coronas", sito en Murcia, Ronda de Garay, s/n, que tendrá lugar el próximo día 27 de Junio de 2003 a las 10 horas en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día siguiente 28, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Consejo de Administración y Aplicación de Resultados, de la Mercantil Francisco Gea Perona, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado del año 2002.
Segundo.-Renovación parcial del Consejo de Administración de Francisco Gea Perona, S.A.
Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Mercantil Francisco Gea Perona, S.A.
Cuarto.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales de Francisco Gea Perona, S.A.
Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Consejo de Administración y Aplicación de Resultados, de la Mercantil Naftran, S.A.U., correspondiente al ejercicio cerrado del año 2002.
Sexto.-Renovación parcial del Consejo de Administración de Naftrán, S.A.U.
Séptimo.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Mercantil Naftran, S.A.U.
Octavo.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales de Naftrán, S.A.U.
Noveno.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación, subsanación o rectificación en los términos fijados en la Ley.
Décimo.-Delegación de facultades.
De conformidad con lo establecido en el artículo 212, apartado 2 y 144, de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los Sres.
Accionistas, que están a su disposición para su examen, entrega o envío de forma gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, los informes justificativos sobre las mismas, así como los de Gestión y de Auditoría de Cuentas.
Murcia, 24 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José González Soler.-26.029.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 104 del Jueves 5 de Junio de 2003. .