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Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Aldecoa y Compañía, Sociedad Anónima, que se celebrará en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Berango, calle Simón Otxandategi n.o 64, el 26 de Junio de 2.003 a las doce horas, en primera convocatoria, o en su caso, el siguiente día 27 de Junio en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio 2.002.

Segundo.-Aprobar, en su caso, el informe de Gestión, y las cuentas anuales del ejercicio de 2.002, comprensivas del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, resolviendo sobre la aplicación de Resultados.

Tercero.-Ratificar, en su caso, los acuerdos aprobados en la Junta General Extraordinaria de la sociedad Aldecoa y Compañía, Sociedad Anónima de 28 de febrero de 2.003 relativos al cese y nombramiento de Administradores, confirmando el nombramiento de los cargos del Consejo de Administración de Presidente, Vicepresidente y Secretario, así como nombramiento de Vicesecretario.

Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración con objeto de cubrir las vacantes existentes.

Quinto.-Delegación de facultades, en su caso, para elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con el art. 112 LSA los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. Asimismo, de acuerdo con el art. 212 LSA, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, lo que se podrá llevar a cabo en la Avenida Basagoiti n.o 66 (48990), Getxo, dirigiéndose al Presidente de la sociedad Aldecoa y Compañía, Sociedad Anónima, Don José Luis Aldecoa Capón.

Berango, 27 de mayo de 2003.-El Presidente.

José Luis Aldecoa Capón.-25.320.