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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios Por acuerdo del Consejo de Administración, conforme al artículo 10 de los Estatutos Sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca a los señores socios de esa sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, en Madrid, calle Hermanos García Noblejas, número 19, el día 25 de Junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día 26 de Junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar.

Se establece el siguiente: Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación de las cuentas consolidadas del grupo, correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2002.

Quinto.-Aprobación dietas del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento y en su caso revocación de Auditores de Cuentas de la sociedad, tanto para las cuentas individuales, como para las cuentas del grupo de consolidación.

Séptimo.-Distribución de dividendos, con cargo al Ejercicio 2002.

Octavo.-Designación de miembros del Consejo de Administración para elevar los acuerdos de la Junta general a escritura pública, si fuese necesario, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, firmando cualquier tipo de documento, así como las subsanaciones que fuesen necesarias.

Noveno.-Asuntos varios.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que, conforme al artículo 15 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, asiste a todos los socios para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los señores socios que no concurran personalmente a la Junta, podrán conferir su representación en la forma prevista en el artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 19 de mayo de 2003.-Rafael Callejón Casas, Secretario del Consejo de Administración.-22.461.