Quiero saber acerca de...

Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria De acuerdo con lo previsto en los estatutos sociales, el Consejo de administración de la Sociedad ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las once horas del día 18 de junio de 2003 en el Salón de Actos de Bodegas Riojanas, S.A., en la calle de Estación, 1 en Cenicero (La Rioja) y a la misma hora del día siguiente si procede en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria del ejercicio 2002 individual y consolidado, así como la propuesta de distribución de resultados y censura de la gestión social, facultando a los miembros del Consejo de Administración solidariamente para el depósito en el Registro Mercantil de la certificación de la aprobación de la aplicación del resultado y un ejemplar de las cuentas, con facultades para subsanar defectos que se produjeren.

Segundo.-Propuesta de nombramiento y/o reelección de auditores para el ejercicio 2003.

Tercero.-Propuesta de nombramiento y/o reelcción de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Adición a los Estatutos Sociales del art.

26-bis) reglamentando el Comité de Auditoría según lo previsto en la Ley 44/2002 de 22 de noviembre.

Quinto.-Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la aquisición de acciones propias de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede del acta, así como la designación de socios para la firma de la misma.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita el contenido de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Conforme a los Estatutos de la Sociedad, tendrán derecho de asistencia aquellos accionistas que, con cinco días de antelación, tengan inscritas en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta y lo acrediten mediante la correspondiente tarjeta de asistencia, cincuenta o mas acciones a su nombre, pudiendo agruparse entre si los que no alcancen tal cifra.

Cenicero (La Rioja), 15 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Marcelo Frías Artacho.-21.645.