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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, según los Estatutos Sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en la calle Miguel Ángel 23, 7planta, domicilio social de la Compañía, el próximo día 18 de junio de 2003, a las 10,30 horas en primera convocatoria.

De no cumplirse los mínimos de asistencia legalmente necesarios, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el día siguiente, 19 de junio de 2003.

La Junta deliberará y resolverá sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión del Ejercicio correspondientes al Ejercicio 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondiente el mismo.

Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales, para incluir un nuevo artículo, el artículo 25 Bis, referido al Comité de Auditoría creado por la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. La modificación mencionada, queda condicionada a su autorización por el Ministerio de Economía, ante el que se ha presentado la oportuna solicitud.

Tercero.-Nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Prórroga de la designación de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Autorizar al Consejo de Administración para que pueda emitir, en las condiciones que estime oportunas, pagarés de empresa, según las prescripciones legales.

Sexto.-Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones o bonos hasta la cifra límite que fije la propia Junta General Ordinaria.

Séptimo.-Delegación amplia de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, ejecución y formalización de los anteriores acuerdos, así como para, en su caso, poder realizar las subsanaciones que fuesen pertinentes para la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil y demás Registros Oficiales.

Octavo.-Aprobación del Acta.

Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito, tanto de los documentos como del informe de los Auditores de cuentas, que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General de Accionistas, señaladamente el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma.

Tienen derecho a asistir los accionistas de la Sociedad que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel de celebración de la Junta.

El Consejo de Administración ha sido asesorado por el letrado-asesor, a efectos de lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto 2288/77.

Madrid, 21 de mayo de 2003.-El Secretario General del Consejo de Administración, Manuel Pedro Bernáldez Bernáldez.-23.890.

Anexo Convocatoria literal suscrita y sellada.