Quiero saber acerca de...

Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida Menéndez Pelayo, 67, 28009, el día 24 de Junio de 2003, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 25 de Junio, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas anuales e Informe de Gestión, propuesta de aplicación del beneficio y actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2002.

Segundo.-Modificación del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, así como para reducir, en su caso, el capital social mediante amortización de estas acciones, modificando el artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales y adicción de un nuevo artículo 28 bis.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta General.

Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social en Madrid, C/ Menéndez Pelayo, 67, a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas y en concreto el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el Informe correspondiente, o solicitar, en su caso, la entrega o envío gratuito de dicha documentación. Podrán asistir a esta Junta todos los accionistas que posean al menos dos mil (2.000) acciones de Banco Finantia Sofinloc, Sociedad Anónima y que se hallen al corriente de pago de dividendos pasivos de las mismas. Los accionistas poseedores de un número de acciones inferior al anteriormente mencionado podrán agruparlas con las de otros accionistas, confiriendo la representación a uno de ellos o a otro accionista con derecho de asistencia. Será requisito para asistir a la Junta General de Accionistas que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de accionistas de la sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

El derecho de asistencia podrá ser delegado en otro accionistas de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales.

Madrid, 12 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Marta Eirea Álvarez.-21.513.