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Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Acería de Álava, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para su celebración en el domicilio social, Amurrio (Álava), Polígono Industrial de Saratxo, el día 3 de junio de 2003, a las diez horas y treinta minutos, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora para el día 4 de junio de 2003, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, de la sociedad, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre aplicación de resultados y, en su caso, de las reservas.

Segundo.-Nombramiento de Auditor o Auditores de Cuentas de "Acería de Alava, Sociedad Anónima" para el ejercicio del 2003.

Tercero.-Propuesta de elección de Consejeros por expiración del período de mandato de los actuales administradores.

Cuarto.-Reducción de capital de 9.616 euros mediante la amortización de 1.600 acciones sin derecho a voto números 1.148.900 a 1.149.849 y 1.175.700 a 1.176.349 con entrega a sus titulares de 12,02 euros por acción. El presente acuerdo se votará, en aplicación del artículo 164.3 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas separadamente por los accionistas afectados y no afectados por la reducción de capital propuesta y en consecuencia dar nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en general de acuerdos adoptados, y para la realización de las demás tramitaciones subsiguientes.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

En cuanto a asistencia, representación y adopción de acuerdos se observará lo dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas.

Conforme establecen los artículos 114 c) y 204.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, acreditando su condición como tal, puede examinar en el domicilio social o solicitar que se facilite, inmediata y gratuitamente el texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión referidos al ejercicio de 2002 de la sociedad y el informe del Auditor de Cuentas.

Amurrio a, 21 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Pascual Jover Laguardia.-16.545.