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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en calle Santa María Magdalena, número 14, de Madrid, el día 8 de mayo de 2003 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y el día 9 de mayo de 2003 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados de "Ortiz Construcciones y Proyectos, Sociedad Anónima", así como las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión todo ello referido al grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2002.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para la sociedad y grupo consolidado por período de tres años.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en fecha 20 de diciembre de 2002, referidos a la aprobación del acogimiento al grupo fiscal con carácter indefinido y la adquisición de acciones de la sociedad en ejercicio de la facultad del artículo 8 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Reducción del capital social por el procedimiento de amortización de las acciones propias y simultáneamente ampliación de capital social por transformación de reservas, adoptando los acuerdos complementarios para adecuar la redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales y, en su caso, aprobando Balances.

Sexto.-Aprobación de la dieta asignada al Consejo de Administración.

Séptimo.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a cada accionista a examinar, en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma, de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el resto de documentos sometidos a la aprobación de la junta general, inclusive, el informe de auditoría.

Madrid, 14 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio María Miquel Valero.-14.840.