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EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA (TRAGSA)
Por acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración de la "Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima" (TRAGSA), en fecha de 10 de marzo de 2003, por unanimidad de los Consejeros presentes y debidamente representados, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad "Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima" (TRAGSA), que se celebrará en el domicilio social, calle Maldonado, número 58, de Madrid capital, el próximo día 27 de marzo de 2003, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 28 de marzo de 2003, en segunda convocatoria, para deliberar los asuntos incluidos en el orden del día, igualmente aprobado en dicha sesión, y que se someterán a aprobación de la Junta, siendo los que se indican a continuación: Orden del día Primero.-Cese del Presidente del Consejo de Administración de la sociedad y Consejero.
Segundo.-Modificación estatutaria del número de Consejeros.
Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.-Designación de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.
Quinto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registrador Mercantil.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma, así como del resto de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general extraordinaria de accionistas y, en particular, las propuestas de acuerdos que afectan a las materias que serán sometidas a la deliberación y aprobación de la Junta.
Madrid a 10 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Roque Jesús Manresa Mira.-8.968.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 49 del Miércoles 12 de Marzo de 2003. .