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- España
Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle María de Molina número 4, 4.a planta, el día 24 de marzo de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de marzo de 2003, en el mismo lugar, y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de sociedad gestora y revocación de facultades.
Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria y modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.
Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.
Cuarto.-Nombramiento de nuevos Auditores.
Quinto.-Facultades para elevar a público.
Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Madrid a, 3 de marzo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Susino Bueno.-8.065.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 45 del Jueves 6 de Marzo de 2003. .