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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad "Inversiones Giralda, Sociedad Anónima Simcav", ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Madrid, paseo de la Castellana numero 1, el próximo día 24 de febrero de 2003, a las doce treinta horas en primera convocatoria, y en su defecto el día 25 de febrero de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y memoria- así como el informe de gestión, y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2002.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Nombramiento de los Auditores.

Cuarto.-Compensación de las pérdidas de la sociedad con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.-Reducción del capital mediante la disminución del valor nominal de las acciones de la sociedad, para la compensación de perdidas con el fin de restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital social, y con la finalidad de dotar una reserva voluntaria al amparo del artículo 163 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anonimas.

Sexto.-Establecimiento de un nuevo Capital Social Inicial y un nuevo capital estatutario máximo.

Séptimo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, en su caso.

Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno.-Cese, dimisión, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Delegación de facultades.

Duodécimo.-Redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos sobre las mismas.

Madrid, 30 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier de Prada Díaz-Caro.-3.858.