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Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Heineken España, Sociedad Anónima", celebrado el día 17 de octubre de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, avenida de Andalucía, 1, el próximo día 12 de diciembre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, por falta de quórum, el día siguiente, 13 de diciembre, en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos que comprenden el siguiente Orden del día Primero.-Cambio del sistema de representación de las acciones de la sociedad, canje de acciones y demás actuaciones necesarias como consecuencia del proceso de exclusión de cotización, y consiguiente modificación de los artículos 5.o y 8.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Reelección de Consejeros.

Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 112.1 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar, por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, éstos tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas, y de los informes sobre las mismas elaborados por el Consejo de Administración, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia y representación: De conformidad con el artículo 8.o de los Estatutos sociales vigentes, sólo tendrán derecho de asistencia a la Junta general los socios propietarios de cincuenta o más acciones que, con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, hayan acreditado tal condición mediante el certificado que a tal efecto se expida por la correspondiente entidad adherida, de conformidad con la legislación vigente.

Los accionistas que posean un número de acciones inferior al requerido podrán agruparse a los efectos de alcanzar la cifra necesaria, designando, entre ellos, el que vaya a concurrir a la Junta general.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos por los artículos 106 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que el acuerdo de convocatoria fue adoptado por el Consejo de Administración, con la intervención de su Secretario en funciones de Letrado-asesor.

Sevilla, 6 de noviembre de 2002.-Miguel Ángel Bermudo Valero, Secretario del Consejo de Administración y Letrado-asesor.-49.436.