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Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad "Emilio Lustau, Sociedad Anónima", en su reunión celebrada el pasado día 14 de marzo de 2002, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, plaza del Cubo, número 4, de Jerez de la Frontera, a las catorce horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora del siguiente día 28 de junio, en segunda, para tratar y acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancia y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Análisis de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001 y aprobación de la misma, si procede.

Tercero.-Renovación y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales los accionistas titulares de acciones nominativas que figuren inscritos en el libro registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona sea o no accionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos sociales y en los artículos 106 y 107 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la citada Ley.

Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, junto con el informe de los Auditores de cuentas, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Jerez de la Frontera, 16 de mayo de 2002.

-"Emilio Lustau, Sociedad Anónima".-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Caballero Florido.-24.990.