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Junta general ordinaria y extraordinaria de socios Por acuerdo del Consejo de Administración, conforme al artículo 10 de los Estatutos Sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca a los señores socios de esa sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, en Madrid, calle Hermanos García Noblejas, 19, el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día 28 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar.

Se establece el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de las cuentas consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2001.

Quinto.-Aprobación dietas del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento y, en su caso, revocación de Auditores de cuentas de la sociedad, tanto para las cuentas individuales, como para las cuentas del grupo de consolidación.

Séptimo.-Distribución de dividendos, con cargo al ejercicio 2001 y distribución de dividendos con cargo a la partida otras reservas.

Octavo.-Designación de miembros del Consejo de Administración para elevar los acuerdos de la Junta general a escritura pública, si fuese necesario, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, firmando cualquier tipo de documento, así como las subsanaciones que fuesen necesarias.

Noveno.-Asuntos varios.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que, conforme al artículo 15 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, asiste a todos los socios para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta general, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los señores socios que no concurran personalmente a la Junta podrán conferir su representación en la forma prevista en el artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 14 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Callejón Casas.-21.834.