Quiero saber acerca de...

Asamblea general El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), en su sesión celebrada el día 31 de enero de 2002, acordó convocar a los señores Consejeros generales a la reunión de la Asamblea general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del domicilio social de la entidad, sito en Salamanca, plaza de los Bandos, 15-17, el día 22 de febrero de 2002 a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, a las diecisiete horas del mismo día, en segunda, para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea general, ordinaria y extraordinaria.

Segundo.-Informe de la Dirección General.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria), el informe de gestión de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) y de su grupo consolidado, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, así como de la propuesta de aplicación de excedentes, correspondientes al ejercicio de 2001.

Quinto.-Renovación nombramiento de Auditores.

Sexto.-Propuesta del Consejo de Administración sobre los siguientes asuntos relativos a la obra social y cultural: Ratificación, si procede, de la liquidación del presupuesto de la obra social y cultural del ejercicio 2001.

Aprobación, si procede, de los presupuestos de la obra social y cultural para el ejercicio 2002.

Séptimo.-Aprobación, si procede, de la adaptación y modificación de los Estatutos y Reglamento de procedimiento electoral de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), a la Ley 5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorros de Castilla y León, y al Decreto 284/2001, de 13 de diciembre, por el que se desarrolla dicha Ley en materia de órganos de gobierno y dirección, en cumplimiento de lo dispuesto en sus respectivas disposiciones transitorias primeras.

Octavo.-Cobertura de vacante en órganos de gobierno y ratificación de las listas de suplentes por los grupos de Consejeros generales representados en la Asamblea.

Noveno.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Acuerdos sobre aprobación del acta de la reunión.

Durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea general, los señores Consejeros tendrán a su disposición, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día y, en su caso, la documentación pertinente.

Salamanca, 31 de enero de 2002.-El Vicepresidente primero del Consejo de Administración, Francisco Javier León de la Riva.-3.759.