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Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Ferrovial Agromán, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ribera del Loira, número 42, edificio 3, el día 20 de diciembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 21 de diciembre de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social con cargo a reservas voluntarias de la sociedad por importe de 40.467.158,02 euros, mediante la elevación del valor nominal de las actuales acciones en 0,17 euros.

Aprobación del Balance verificado por el Auditor de cuentas y cerrado a 30 de septiembre de 2001 y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Modificación de la forma de representación de las acciones de la sociedad mediante la sustitución de anotaciones en cuenta por títulos nominativos, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Propuesta de distribución de reservas voluntarias.

Cuarto.-Ampliación del objeto social de tal forma que la sociedad pueda acogerse al régimen fiscal de tenencia de valores extranjeros (ETVE) y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el aumento de capital social hasta una cifra no superior a 90 millones de euros, al amparo del artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración en relación con los acuerdos adoptados en la Junta.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se ha requerido la presencia de Notario para levantar acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones que las tengan inscritas en el correspondiente Registro contable de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores con cinco días de antelación.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que en cada caso corresponda. Dichas entidades deberán enviar, antes de la fecha establecida para la Junta, relación de las tarjetas que hayan expedido a solicitud de sus respectivos clientes.

El registro de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la celebración de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ribera del Loira, 42, edificio 3, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones y el informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José Carlos Garrido Lestache Rodríguez.-59.634.