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Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria, a celebrar en su domicilio social, en Parque Tecnologico de Zamudio, Edificio 101, Zamudio (Bizkaia), el día 19 de diciembre de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o el siguiente dia, 20 de diciembre de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Ampliación de capital con emisión de nuevas acciones, con derecho de suscripción preferente, mediante aportaciones dinerarias y consecuente modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o designación de interventores.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria. Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, de la modificación estatutaria propuesta y los informes del Consejo de Administración pertinentes sobre la misma, asi como pedir la entrega o envio gratuito de dicha documentación.

Zamudio, 22 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Allende Arias.-58.562.