Quiero saber acerca de...

Convocatoria a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general ordinaria y eExtraordinaria de Accionistas para su celebración en Barcelona, avenida Diagonal, 477, edificio "Torre Barcelona", planta 22, el día 11 de octubre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el 12 de octubre de 2001, a las once horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.-Censurar la gestión social realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado al 30 de junio de 2001, previa revisión del informe de gestión formulado por el mismo.

Tercero.-Examinar, y aprobar, en su caso, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2001.

Cuarto.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2001.

Quinto.-Toma de constancia de la dimisión de un Consejero y nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Sexto.-Autorizar al Consejo de Administración para que pueda comprar acciones de la Sociedad (acciones propias) y, en su caso, ratificar las compras ya realizadas.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Octavo.-Otorgamiento de facultades expresas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, a partir de la convocatoria de esta Junta general, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo los informes de auditoría.

Barcelona, 5 de septiembre de 2001.-Noël Lerycke Paquet, Secretario del Consejo de Administración.-47.250.