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Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en fecha de 31 de julio de 2001, por mayoría de los Consejeros presentes y debidamente representados, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad "Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima" (TRAGSA), que se celebrará en el domicilio social, calle Maldonado, número 58, de Madrid capital, el próximo día 4 de septiembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 5 de septiembre de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar los asuntos incluidos en el orden del día, igualmente aprobado en dicha sesión, y que se someterán a aprobación de la Junta, siendo los que se indican a continuación: Orden del día Primero.-Examen y aprobación del estado contable formulado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de julio de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición de la sociedad.

Tercero.-Autorización para la constitución de una empresa filial de la "Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima", dedicada a los servicios ganaderos.

Cuarto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general extraordinaria de accionistas y, en particular, el estado contable formulado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de julio de 2001, y las propuestas de acuerdos que afectan a las materias que serán sometidas a la deliberación y aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de agosto de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Roque Jesús Manresa Mira.-42.506.