Quiero saber acerca de...

Se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil "Minerals Girona, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Figueres (Girona), carretera nacional II, kilómetro 8,3, el próximo 28 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), todo ello referido al ejercicio de 2000.

Segundo.-Propuesta y distribución del resultado obtenido del ejercicio de 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de los Auditores de cuentas para los ejercicios 2001 a 2009.

Quinto.-Aumentar el capital social en la cifra de 360.600 euros, mediante la emisión de 6.000 nuevas acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas. El desembolso se realizará mediante aportaciones dinerarias. Consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Trasladar el domicilio social a Figueres (Girona), carretera nacional II, kilómetro 8,3.

Consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Delegación de facultades a los Administradores para ejecutar, en su caso, los acuerdos anteriores.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Figueres (Girona), 21 de mayo de 2001.-Un Administrador solidario.-28.315.