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Convocatoria de Junta general de accionistas El Consejo de Administración de "Ebro Puleva, Sociedad Anónima", con domicilio social en Madrid, calle Villanueva, número 4, NIF A-47412333, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general de accionistas para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que luego se detallan y conforme a los siguientes extremos: Fecha y hora: Primera convocatoria: Día 25 de junio de 2001, a las once horas treinta minutos.

Segunda convocatoria: Día 26 de junio de 2001, a las once horas treinta minutos.

Lugar: Madrid, paseo de la Castellana, número 33 (edificio "Allianz").

Orden del día I. De carácter ordinario.

Primero.-Cuentas anuales: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) de "Ebro Puleva, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, así como de la sociedad absorbida "Puleva, Sociedad Anónima" y su grupo consilidado, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados por una y otra sociedad a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado: Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de "Ebro Puleva, Sociedad Anónima", así como de la sociedad absorbida "Puleva, Sociedad Anónima", correspondientes a los ejercicios sociales cerrados por una y otra sociedad a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Informes de gestión: Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión de "Ebro Puleva, Sociedad Anónima", así como de la sociedad absorbida "Puleva, Sociedad Anónima", correspondientes a los ejercicios sociales cerrados por una y otra sociedad a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Censura de la gestión social: Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración de "Ebro Puleva, Sociedad Anónima", así como de la sociedad absorbida "Puleva, Sociedad Anónima", correspondientes a los ejercicios sociales cerrados por una y otra sociedad a 31 de diciembre de 2000.

II. De carácter extraordinario.

Quinto.-Renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración de "Ebro Puleva, Sociedad Anónima", para que pueda adquirir acciones propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Modificación de los artículos 22 y 34 de los Estatutos sociales. Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales, relativo a la retribución de los Administradores, y del artículo 34 de los Estatutos sociales, relativo a la aplicación del resultado del ejercicio social.

Octavo.-Distribución de un dividendo extraordinario, con cargo a reservas de libre disposición, por importe de 0,12 euros por acción, y distribución de un dividendo extraordinario en especie, con cargo a prima de emisión.

Noveno.-Ampliación de capital con cargo a prima de emisión, y delegacion en el Consejo de Administración para la modificación de los artículos 6 (capital social) y 7 (acciones) de los Estatutos sociales en el momento de ejecución de la ampliación.

Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en los términos y condiciones del artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones simples, canjeables y/o convertibles y, en este último caso, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

III. De carácter común.

Undécimo.-Delegación formal de facultades: Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Duodécimo.-Acta de la reunión: Aprobación del acta de la Junta general de accionistas, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A) Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social (calle Villanueva, número 4, de Madrid), o a pedir la entrega o envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como de los informes preceptivos y, en concreto, de los siguientes documentos: a) Las cuentas anuales (el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, tanto de "Ebro Puleva, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, como de "Puleva, Sociedad Anónima", y su grupo consolidado.

b) El informe de gestión de "Ebro Puleva, Sociedad Anónima", y "Puleva, Sociedad Anónima", así como el informe de gestión de su grupo consolidado.

c) Los informes de auditoría de todos los documentos mencionados en los apartados a) y b) anteriores.

d) Los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad sobre las modificaciones estatutarias que se pretenden y el texto íntegro de las mismas, así como los informes sobre los acuerdos a los que hacen referencia los puntos noveno y décimo del orden del día de la sesión.

B) Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general de accionistas todos los señores accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de 100 acciones, siempre que las tengan inscritas en el oportuno registro contable con cinco días de antelación a su celebración y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

C) Derecho de representación y voto: Los accionistas que no asistan a esta Junta general de accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y por la Ley. Los documentos en los que consten las representaciones o delegaciones para esta Junta general de accionistas, incluidas las que se hagan a favor de algún miembro del Consejo de Administración, contendrán las correspondientes instrucciones sobre el sentido en que deberá ser emitido el voto, entendiéndose que, de no impartirse tales instrucciones, el representante deberá votar a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración. El derecho de voto, así como cualquier otro que pueda corresponder a los accionistas, se ejercitará de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y, en su defecto, en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

D) Asistencia de Notario: Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de un Notario para que asista a esta Junta general de accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.

E) Posibilidad de celebración de la Junta general de accionistas en segunda convocatoria: Por la experiencia de anteriores ocasiones, está previsto que esta Junta general de accionistas se celebrará en segunda convocatoria el día 26 de junio del año 2001, a las once horas treinta minutos de su mañana.

Madrid, 29 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-30.912.