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LICO LEASING, S.A.E.F.C.
Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, según los Estatutos sociales y o dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en la calle Miguel Ángel, 23, séptima planta, domicilio social de la compañía, el próximo día 27 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria.
De no cumplirse los mínimos de asistencia legalmente necesarios, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el día siguiente, 28 de junio de 2001.
La reunión se desarrollará con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración correspondiente al expresado ejercicio.
Segundo.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.-Prórroga del régimen fiscal de los grupos de sociedades.
Cuarto.-Prórroga de la designación de Auditores de cuentas.
Quinto.-Autorizar al Consejo de Administración para que pueda emitir, en las condiciones que estime oportunas, bonos y/o pagarés de empresa, según las prescripciones legales.
Sexto.-Aprobación del acta.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito, tanto de los documentos como del informe de los Auditores de cuentas, que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general de accionistas.
Tienen derecho a asistir los accionistas de la sociedad que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel de celebración de la Junta.
El Consejo de Administración ha sido asesorado por el Letrado-Asesor, a efectos lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto 2288/1977.
Madrid, 31 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-29.825.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 105 del Lunes 4 de Junio de 2001. .