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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en los salones "Paradis" (junto al Hotel "NH"), Ciudad de la Imagen, calle Luis Buñuel, 1, carretera M-511, kilómetro 1, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2001, a las trece horas, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 en el mismo lugar y hora, siendo el orden del día de la junta el siguiente: Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados, todo ello referido al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Fusión por absorción de "Euroinsta Telecom, Sociedad Limitada", sociedad íntegramente participada por "Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, Sociedad Anónima".

Tercero.-Ratificación de nombramiento y reelección, en su caso, de Administradores.

Cuarto.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio de 2001.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del plan de opciones sobre acciones.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar, en una o varias veces y con o sin derecho de suscripción preferente, el aumento del capital social, todo ello con sujeción a lo dispuesto en los artículos 153.1.b) y 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización acordada en la última Junta general.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para, en una o varias veces y con sujeción a lo prevenido a este respecto en la Ley de Sociedades Anónimas, emitir valores de renta fija convertibles en acciones de la sociedad y con o sin derecho de suscripción preferente, y para, en su caso, determinar las bases y modalidades de la conversión o canje y acordar el aumento del capital social en la cuantía necesaria para atender la conversión.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para, en una o varias veces y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 282.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, emitir obligaciones, bonos o cualesquiera otros títulos análogos, simples o con garantía, dejando sin efecto la autorización acordada en la última Junta general.

Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias, de conformidad con lo prevenido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización acordada en la última Junta general.

Décimo.-Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para interpretar, subsanar, completar, desarrollar, ejecutar y elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten por la Junta.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta convocada deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, tarjeta que les será entregada por las entidades depositarias de sus acciones o en el domicilio social, Vía de las Dos Castillas, 33, edificio 7, Pozuelo de Alarcón (Madrid), previa justificación de su titularidad.

Se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, que podrán obtenerlos de forma inmediata y gratuita o solicitar su envío, el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas y las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2000, los documentos señalados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas para la fusión por absorción, la propuesta del plan de opciones sobre acciones y el informe de los Administradores relativo a la propuesta de delegación en el Consejo de la facultad de ampliar el capital social con o sin derecho de suscripción preferente y a la propuesta de autorización al Consejo para emitir valores de renta fija convertibles o canjeables en acciones con o sin derecho de suscripción preferente, propuestas estas últimas que, en su día y de llevarse a cabo, supondrán la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Madrid, 17 de mayo de 2001.-Félix Ester Butragueño, Secretario del Consejo de Administración.-25.272.