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Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria de la sociedad en el auditorio de IFEMA, sito en el parque ferial "Juan Carlos I", de Madrid, el próximo día 3 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en caso, de no reunirse suficiente quórum, al día siguiente, 4 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de "Indra Sistemas, Sociedad Anónima", así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del grupo consolidado de "Indra Sistemas, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Determinación del número de Consejeros dentro de los límites previstos en el artículo 21 de los Estatutos sociales. Cese, nombramiento y, en su caso, ratificación de Consejeros.

Quinto.-Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2001.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración para acordar aumentos de capital, incluso con exclusión del derecho de suscripción preferente, dentro de los límites previstos en la Ley.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75, disposición adicional primera y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Nombramiento de Auditores para las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio 2001.

Noveno.-Traslado del domicilio social al término municipal de Alcobendas.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Aprobación del acta y autorizaciones para elevar a público. Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de, al menos, 100 acciones, que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. A fin de acreditar su titularidad y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos sociales, los accionistas deberán solicitar, desde la publicación de la convocatoria, a las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, el correspondiente certificado de legitimación o tarjeta de asistencia a la misma. Los accionistas titulares de menos de 100 acciones podrán agruparse y conferir su representación a otros accionistas, que así completen, al menos, 100 acciones. La agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para esta Junta general y constar por escrito.

Cualquier accionista que lo desee podrá examinar en el domicilio social así como obtener el envío por la sociedad de forma inmediata y gratuita, de los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas que se someterán a la aprobación de la Junta general, junto con los correspondientes informes de los Auditores de cuentas, así como los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración, en relación con las propuestas objeto de los puntos 6.o y 9.o del orden del día.

Se recuerda a los accionistas que la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, es decir, el día 4 de junio de 2001.

Se informa a los accionistas con derecho de asistencia a la Junta que el habitual obsequio se podrá recoger, acreditando dicho derecho de asistencia en el hotel "NH Eurobuilding", calle Juan Ramón Jiménez, 8 (salón "Helsinki"), de Madrid, desde el día 28 de mayo al 2 de junio, inclusive, en el siguiente horario: De nueve treinta horas a catorce horas y de dieciséis treinta a diecinueve treinta, de lunes a viernes, y de nueve treinta a catorce horas el sábado.

Madrid, 10 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.237.