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Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad "Emilio Lustau, Sociedad Anónima", en su reunión celebrada el pasado día 14 de marzo de 2001, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, plaza del Cubo, número 4, de Jerez de la Frontera, a las once horas del día 3 de junio de 2001, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora del siguiente día 4 de junio, en segunda, para tratar y acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aumentar el capital social en doscientos sesenta y un millones quinientas cincuenta mil pesetas, mediante la emisión de 52.310 acciones de cinco mil pesetas de valor nominal cada una.

Segundo.-Modificar la redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, los accionistas titulares de acciones nominativas que figuren inscritos en el libro registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, sea o no accionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos sociales y en los artículos 106 y 107 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la citada Ley.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Jerez de la Frontera, 24 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Caballero Florido.-19.991.