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- España
El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas.
Fecha: 25 de abril de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 26, a la misma hora, en segunda convocatoria.
Lugar: Calle Caballeros, 22, de Valencia.
Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales individualizadas y consolidadas del ejercicio 2000.
Segundo.-Aprobación de la gestión social y del informe de gestión consolidado del ejercicio 2000.
Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.
Cuarto.-Remodelación del órgano de administración. Nombramiento de Consejeros.
Quinto.-Nombramiento de Auditores.
Sexto.-Redenominación de la autorización para adquirir y enajenar autocartera.
Séptimo.-Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.
Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.
Asistencia: Tendrán derecho de asistencia los accionistas que, provistos del correspondiente certificado de legitimación o tarjeta de asistencia, acrediten la titularidad de acciones, referida al menos a cinco días antes al de la celebración de la Junta.
Documentos: Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar el envío o entrega gratuitos de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, los informes de auditoría de las cuentas individuales y consolidadas y texto de los acuerdos propuestos.
Valencia, 26 de marzo de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración, Agnes Noguera Borel.-14.164.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 66 del Martes 3 de Abril de 2001. .