Quiero saber acerca de...

SOL DE VICTORIA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Por resolución del Directorio del 5 de Febrero de 2019 y de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos de SOL DE VICTORIA S.A., se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social de calle Suipacha 1079 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 13 de marzo de 2019 a las 15.00 hs. en primera convocatoria, y una hora más tarde, o sea a las 16.00 hs, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: Orden del Día

1º) Designación de dos accionistas para que junto con el presidente firmen el acta.-

2º) Consideración de los motivos por los que se demoró el tratamiento de los estados contables del ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2018.-

3º) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentos contables del artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de abril de 2018.-

4º) Consideración del resultado del Ejercicio Económico cerrado el 30 de abril de 2018.-

5º) Consideración de la gestión y remuneración del directorio en relación al Ejercicio Económico cerrado el 30 de abril de 2018.-

6º) Elección de directores titulares y suplentes para cada clase de acciones por vencimiento del mandato del actual directorio.-

7º) Designación de presidente y vicepresidente en la forma establecida en la cláusula Quinta de los Estatutos.-

8º) Fijación de la garantía que deben prestar los directores electos y su forma de integración según la cláusula Novena de los Estatutos.- Se informa a los señores accionistas que deberán cumplimentar con los recaudos establecidos en el art. 238 de la ley 19.550 a fin de poder concurrir el acto asambleario, comunicando su asistencia con tres días hábiles de anticipación como mínimo.- EL DIRECTORIO.- Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA 29 de fecha 07/08/2017 León Kozuch - Presidente

e. 25/02/2019 N° 11113/19 v. 01/03/2019

Personas en esta publicación

León Kozuch