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BANCO DE VALORES S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido en la Ley 19550, el Directorio convoca a los Señores Accionistas del Banco de Valores S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de marzo de 2019 a las 11,30 horas en la sede social de Sarmiento 310, 10º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente O R D E N D E L D I A:

1) Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para aprobar y firmar el acta.

2) Consideración por parte de los Señores Accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Notas, Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y de Auditor Independiente, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de Enero de 2018 y cerrado el 31 de Diciembre de 2018.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el 1 de Enero de 2018 y cerrado el 31 de Diciembre de 2018.

4) Consideración sobre el destino de las utilidades.

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018, aún en exceso del límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la ley 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

Consideración de la fijación de anticipos a los miembros de ambos órganos.

6) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación en reemplazo o reelección de quienes vencen en su mandato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo del Estatuto Social.

Designación de un Director Ejecutivo, el que conforme el artículo décimo del Estatuto Social puede ser reelegido indefinidamente.

7) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por un año.

8) Designación de Auditores Externos para el próximo ejercicio.

9) Ratificación de la fijación y pago de honorarios al ex director Miguel Benedit por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. Se deja constancia que los Señores Accionistas han dado su seguridad de concurrir a la Asamblea, y que la Asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del Art. 237 última parte de la Ley 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 3647 de fecha 16/3/2018 Juan Ignacio Napoli - Presidente

e. 25/02/2019 N° 10948/19 v. 01/03/2019

Personas en esta publicación

Miguel Benedit

Juan Ignacio Napoli