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ZELOAL S.A.C.I.F. E I.

Cítase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a llevarse a cabo el día 7/12/2018 en el local de Emilio Lamarca 893, CABA, a las 17:00 hs. en primera convocatoria, y en caso de falta de quórum, una hora después en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) “Designación de dos accionistas para firmar el acta”.-

2) “Razones por las cuales se convoca fuera de los plazos estatutarios”;

3) “Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19550, referida a los Ejercicios Económicos cerrados el 30/06/17 y 30/06/18; destino de sus resultados”;

4) “Aprobación de todo lo actuado por el Directorio”;

5) “Renuncia de los integrantes del Directorio”;

6) “Fijación de la cantidad de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos”;

7) “Destino de los Aportes Irrevocables que muestran los Estados Contables al 30/06/2018. Tratamiento de la reforma de estatuto.

Aumento del capital social”;

8) “Autorizaciones para actuar ante la I.G.J. y Boletín Oficial”.- Designado según instrumento privado acta de directorio 244 de fecha 28/12/2016 José Rosell - Presidente

e. 20/11/2018 N° 87829/18 v. 26/11/2018

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José Rosell