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MEC-CAL S.A.

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de Mec-Cal S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 5 de diciembre de 2018 a las 8 horas, en la sede social, calle Mariano Acosta 1343, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de no haber quorum se convoca a los señores accionistas en segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el mismo 5 de diciembre de 2018 a las 9 horas en la sede social.

Se tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA

1) Lectura, consideración y aprobación de la memoria, inventario y estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2018;

2) Aprobación de la gestión del directorio;

3) Destino de los resultados del ejercicio;

4) Remuneraciones a directores;

5) Dispensa a los administradores de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General (I.G.J.) 4/2009;

6) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio 178 de fecha 31/7/2017 Carlos Alberto Barbera - Presidente

e. 15/11/2018 N° 87188/18 v. 22/11/2018

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Carlos Alberto Barbera