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INMOBILIARIA CARDALES S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el día 6 de Diciembre de 2018, a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria para las 14:00 horas del mismo día, en la sede social, Pasaje Treveris 2473 - C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de accionistas para firmar el acta.

2º) Motivos de la convocatoria fuera del término legal.

3º) Dispensa de los requisitos de información requeridos para la confección de las Memorias, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de Marzo de 2004, 31 de Marzo de 2005, 31 de Marzo de 2006, 31 de Marzo de 2007, 31 de Marzo de 2008, 31 de Marzo de 2009, 31 de Marzo de 2010, 31 de Marzo de 2011, 31 de Marzo de 2012, 31 de Marzo de 2013, 31 de Marzo de 2014 y 31 de Marzo de 2015.

4º) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios detallados en el punto

3º).

5º) Consideración del saldo de Resultados no Asignados al 31 de Marzo de 2015.

6º) Consideración de la Gestión del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia por los ejercicios detallados en el punto

3º). Su honorario.

7º) Ratificación y/o rectificación de lo resuelto por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 22 de fecha 4 de Octubre de 1997.

8º) Aumento del Capital Social por capitalización de la cuenta Ajuste de Capital.

9º) Reforma del Estatuto Social y redacción del nuevo texto ordenado.

10º) Ratificación del cambio de sede social.

11º) Cesación del Directorio y Elección de Directores Titulares y Suplentes.

12º) Elección del Consejo de Vigilancia.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 20/12/2003 jose carlos mendez - Presidente

e. 15/11/2018 N° 87203/18 v. 22/11/2018