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NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

NOBLE COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 28 de Septiembre de 2018 a las 11 horas, en la sede social sita en Sarmiento 539 8º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente: Orden del día

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;

2) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2018;

3) Consideración del resultado del ejercicio y de los Resultados Acumulados.

Capitalización de los resultados;

4) Aprobación de la gestión de los Directores e Integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

5) Consideración de los honorarios de los integrantes del Directorio;

6) Consideración de los honorarios de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

7) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos;

8) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad;

9) Conferimiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del art. 238 Ley 19550. Designado según instrumento privado ACTA DE DESIGNACION DE AUTORIDADES Nº 68 DE FECHA 20/10/2017 Aldo Alberto Alvarez - Presidente

e. 06/09/2018 N° 65378/18 v. 12/09/2018

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