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MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA

Convócase a los Sres. Accionistas de MEDICUS S.A. de ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA a la Asamblea General Ordinaria y Especial de las Clases A, B y C a celebrarse el 25 de septiembre de 2018 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en Larrea 877, piso 4, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación referida en el art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

3) Destino de los resultados del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

5) Consideración de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

6) Determinación de los honorarios de los Directores, Síndicos y contador certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017, aún en exceso del límite fijado por el artículo 261 de la ley 19550.

7) Determinación del número de directores titulares y suplentes.

8) Elección de Directores titulares y suplentes en asambleas Especiales de las Clases A, B y C.

9) Elección de Síndicos titulares y suplentes.

10) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la asamblea se realiza fuera del término legal.

11) Autorizaciones.

Se hace saber a los accionistas que se encuentra a su disposición en la sede social la documentación conforme artículo 67 Ley General de Sociedades N° 19.550. Asimismo, se informa que la notificación de asistencia a Asamblea debe realizarse con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en Larrea 877 piso 2 de la ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes entre las 10 y 18 horas, conforme art. 238 Ley General de Sociedades N° 19.550. Fdo. Jorge Felix Aufiero.

Presidente.

Designado según Acta de Asamblea de fecha 15 de noviembre de 2016 y Acta de Directorio Nro. 767 del 15 de Noviembre de 2016. Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 21/4/2017 Jorge Felix Aufiero - Presidente

e. 05/09/2018 N° 65202/18 v. 11/09/2018

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Jorge Felix Aufiero