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AKAPOL S.A.

Convócase a los señores accionistas de AKAPOL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de septiembre de 2018, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Av. Corrientes n° 327, 3° Piso, C.A.B.A., para que considere los siguientes puntos del: Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación aludida por el art. 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades nº 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2018.

3) Consideración de los resultados del Ejercicio.

Distribución de Dividendos.

Reserva Facultativa.

4) Aprobación de la gestión de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia.

Fijación de honorarios para el Directorio (Artículo Decimotercero de los Estatutos) y retribución para los miembros del Consejo de Vigilancia, en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley General de Sociedades nº 19.550, en caso de corresponder.

5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes que han de integrar el Directorio para el próximo Ejercicio, elección de los que correspondan por el término de un año y determinación de garantías que habrán de prestar.

Autorización.

6) Fijación del número de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia y elección de sus miembros.

Autorización.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades nº 19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Avenida Corrientes n° 327, 3° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 hs. EL DIRECTORIO. Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1306 de fecha 22/09/2017 Jorge Alberto Fagiani - Presidente

e. 04/09/2018 N° 64659/18 v. 10/09/2018

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