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EL CHURCAL S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Julio de 2018, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Adolfo Alsina 711, Piso 3° “30”, Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017.

3) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

4) Consideración de la gestión del directorio.

5) Consideración de las remuneraciones del directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550.

6) Determinación de la cantidad de miembros del directorio y su designación por 2 ejercicios.

EL DIRECTORIO. NOTAS: (i) Para asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, en el domicilio de la Calle Adolfo Alsina 711 Piso 3 “30” Capital Federal de 14 a 18 horas.

Claudia Beatriz del Grosso, Presidente designado por Acta de Asamblea del 30 de mayo de 2016.- Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/05/2016 Claudia Beatriz DEL GROSSO - Presidente

e. 21/06/2018 N° 44040/18 v. 27/06/2018

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