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ADMINISTRADORA PARQUE CENTRAL S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en el Hotel Intersur Recoleta, Salón Gran Pilar, sito en Av. Callao 1764, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 5 de Julio de 2018 a las 17.30 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Razones que justifican la convocatoria de la Asamblea fuera del plazo estipulado por el Art. 234, último párrafo de la Ley 19.550.

3) Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, Inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017.

4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017.

5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio en consideración.

6) Consideración de la gestión del Síndico por el ejercicio en consideración.

7) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio (Art. 261 Ley N° 19.550).

8) Consideración de la remuneración del Síndico (Art. 292 Ley N° 19.550).

9) Determinación del número de Directores, cesación de cargos de los Directores vigentes y elección de nuevos Directores.

10) Determinación del número de Síndicos y elección de los mismos.

11) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo que se resuelva en los puntos anteriores.

Nota 1: Sólo podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que cursen las comunicaciones de asistencia en la sede social de Lunes a Viernes 9 a 18 hs. y días Sábado de 9 a 13 hs., hasta el 29 de Junio de 2018 inclusive.

Nota 2: Adicionalmente, se recuerda a los Sres. Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma, y en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera.

Nota 3: Toda la documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la Administración del Barrio Privado “Ayres de Pilar”, donde podrá ser compulsada de lunes a viernes entre las 9 y 18 horas y sábados de 9 a 13 horas.

Nota 4: Para cualquier aclaración adicional sobre la Asamblea convocada, por favor comunicarse con Horacio Tosco (Administración Ayres de Pilar) Firmado: Hernán Luis Martín.

Presidente designado por Acta de Directorio Nro. 295 de fecha 09/08/2017. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 216 de fecha 11/6/2015 HERNAN LUIS MARTIN – Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 216 de fecha 11/6/2015 HERNAN LUIS MARTIN - Presidente

e. 19/06/2018 N° 43848/18 v. 22/06/2018

Personas en esta publicación

Salón Gran Pilar

Horacio Tosco

Hernán Luis Martín