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YACYLEC S.A.

Convócase a los Accionistas de YACYLEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y Asambleas Especiales Ordinarias de Clases A y B, a celebrarse el 30 de mayo de 2017 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 797, Piso 11, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2016. 2. Destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31.12.2016. 3. Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2016. 4. Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad (conf. artículos 273 y 298 de la Ley 19550). 6. Consideración del encuadre de la sociedad en el artículo 94, inc

5) de la Ley 19.550. 7. Designación de dos accionistas para suscribir el acta. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea conforme el artículo 238 de la Ley 19550; es decir hasta el 23.05.2017 a las 17 horas.

EL DIRECTORIO”. Designado según instrumento privado acta de reunion de directorio de fecha 31/05/2016 guillermo osvaldo diaz - Presidente

e. 11/05/2017 N° 31193/17 v. 17/05/2017