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TRANSPADANA S.A.

Convócase a los señores accionistas de Transpadana S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 29 de Mayo de 2017 a las 10 horas y en segunda a las 11:30 hs., en J. Salguero 2835, 3 “B” de C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1° de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016.

3) Razones por la Convocatoria fuera de término.

4) Aprobación de la gestión del directorio y fijación de los honorarios de Directores y Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

5) Destino del resultado del balance cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

6) Constitución de Reserva Facultativa ejercicio 2016.

7) Elección de los miembros del Directorio por los ejercicios 2017 y 2018.

12) Elección de Síndico titular y suplente por un ejercicio.

Se deja constancia que para la consideración de los puntos 6° del Orden del Día la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.

EL DIRECTORIO DESIGNADA POR ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 26/06/2015 Franca Amelotti - Presidente

e. 09/05/2017 N° 29908/17 v. 15/05/2017

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Franca Amelotti