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FORESTAL SAN VICENTE S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Juana Manso 205, 7° piso, CABA el día 5/6/2017 a las 15:00 hs en primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.

2) Celebración de la asamblea fuera de la sede social.

3) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2015. Celebración de la Asamblea en exceso del plazo legal.

4) Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015.

5) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2015. Tratamiento de los honorarios.

6) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2016. Celebración de la Asamblea en exceso del plazo legal.

7) Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 30 de junio 2016.

8) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio del 2016. Tratamiento de los honorarios.

9) Designación de Directores.

10) Exposición del estado de situación del campo de producción de arándanos “La Leucaena” y alternativas de acción.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia conforme lo dispuesto en el art. 238, 2° pár. de la LGS 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 69 de fecha 19/04/2017. SANTIAGO DE ABELLEYRA - Presidente

e. 10/05/2017 N° 30403/17 v. 16/05/2017