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ESTANCIA SAN MARTIN DE MANOLO S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de Junio de 2017, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Boyacá 183, Piso 8vo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del día:

1) Motivos del retraso en la convocatoria a asamblea;

2) Consideración de los documentos que menciona el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014, 31 de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre de 2016. Aprobación de la gestión del directorio;

3) Consideración de la dispensa de confeccionar la Memoria según la Resolución IGJ 6/2006 y modificatorias;

4) Consideración de los resultados de los ejercicios.

Retribución al Directorio;

5) Designación de Directores Titulares y Suplentes;

6) Conferir autorizaciones para tramitar inscripciones en organismos pertinentes;

7) Someter a consideración de los accionistas los aportes irrevocables realizados por la Sra. Adelaida Elena Cintolo, y llevar adelante la capitalización de los mismos;

8) Suscriptores del acta. Nota: Se recuerda a los Accionistas los requisitos del artículo 238 de la ley 19550. Firmante: Adelaida Elena Cintolo, Presidente; designada por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio del 23/09/2014. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 23/9/2014 Adelaida Elena Cintolo - Presidente

e. 09/05/2017 N° 30088/17 v. 15/05/2017

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Adelaida Elena Cintolo