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CLUB SANTA ANA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Club Santa Ana S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 1 de junio de 2017, en primera convocatoria para las 18.00 horas y en segunda convocatoria para las 19.00 horas, en la calle Juan Bautista Alberdi 2664 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 19 cerrado el 31 de diciembre de 2017.

3º) Motivos que justifican el atraso en la convocatoria y celebración de la asamblea.

4º) Ratificación de la designación como director del Sr. Carlos Carracedo por parte de la Síndico titular, en virtud de la renuncia al cargo de director presentada por la Sra Teresa Rosados, en caso de corresponder, designación de nuevo director

5º) Consideración de la gestión del Directorio y el Síndico durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017 6°) Presupuesto General para el Ejercicio 2018

7º) Propuesta de alquiler de la cancha de futbol al barrio Altos del Sol, cuando Santa Ana no juegue de local.

NOTA: Solamente podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que comuniquen su asistencia a la sociedad, a fin que se los inscriba en el libro respectivo, con una antelación de tres días hábiles al día de la fecha fijada para su celebración en la intendencia de la institución en el horario de 10 a 13 hs. Presidente.

Bruno Forchieri Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 28/04/2016 BRUNO FORCHIERI - Presidente

e. 15/05/2017 N° 31587/17 v. 19/05/2017

Personas en esta publicación

Carlos Carracedo

Teresa Rosados

Bruno Forchieri Designado