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VEINTE DE NOVIEMBRE S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 29 de Julio de 2016 a las 17,00 hs., en la calle Moreno 955 2º Piso, de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación que establece el art. 234 inc 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2015 y destino del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

5) Elección de tres miembros titulares del Directorio y dos Directores Suplentes por el término de 2 años.

5) Elección del Síndico Titular y suplente por un ejercicio.

Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación (Ley 19550 art. 238). EL DIRECTORIO. Sergio Carlos Rodriguez.

Presidente.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 203 de fecha 30/06/2014 Sergio Carlos Rodriguez - Presidente

e. 07/07/2016 N° 47429/16 v. 14/07/2016

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Sergio Carlos Rodriguez