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CENTRO CLINICO QUIRURGICO BERAZATEGUI S.A.

I.G.J. 175762 CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Julio de 2016 a las 12:30 horas en primera convocatoria y a las 13:30 horas en segunda convocatoria, en el local social de la calle Florida 375, piso 7º “B”, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de los estados contables y demás elementos y documentación prevista en el art. 234 punto

1) de la Ley de Sociedades relativas al ejercicio social cerrado el 31-03-16.

3º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio social cerrado el 31-03-16.

4º) Consideración de la asignación de honorarios al Directorio por su desempeño relativo al ejercicio fenecido el 31-03-2016, en su caso, en exceso del limite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550, modificado por la Ley 22.903, y consideración de las retribuciones abonadas a Directores en relación de dependencia por desarrollar tareas técnico administrativas.

5º) Destino de los resultados arrojados por el ejercicio social cerrado el 31-03-16 6°) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su designación.

NOTA: Declaramos no encontrarse la sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas, lo dispuesto en el Art. 238 ley 19.550, comunicando su asistencia a la Asamblea, con una anticipación de tres días antes de la misma.

Documentación del Art. 67 a disposición quince días antes de celebración de la Asamblea.

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: A-50046. Presidente - Laura Beatriz Portugalli - Designada Por Acta de Asamblea Nº 40 del 5 de Junio de 2014 y Acta de Directorio Nº 423 del 10 de Junio de 2014. Laura Beatriz Portugalli Presidente D.N.I. Nº 14.242.731 Designado según instrumento privado acta de directorio DE FECHA 10/6/2014 Laura Beatriz Portugalli - Presidente

e. 12/07/2016 N° 48006/16 v. 18/07/2016

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